Власти Латвии оштрафовали криптовалютный сервис Payeer на $10 млн за нарушение антироссийских санкций

Лиза Чайкина

12 июля 2024 г., 15:57 GMT+3
| 1 min read

Латвийский отдел по борьбе с финансовыми преступлениями оштрафовал провайдера криптовалютных платежей Payeer на 10 миллионов долларов за нарушение санкций ЕС в отношении России.

Согласно официальному уведомлению Литовской службы расследования финансовых преступлений (FNTT), Payeer “не выполнил международные санкции”. Подразделение сообщило, что Payeer предлагал частным лицам и компаниям из России доступ к услугам своего криптокошелька.

Латвийский отдел по борьбе с финансовыми преступлениями: Payeer не соблюдали санкционные правила

Подразделение добавило, что Payeer разрешил российским клиентам покупать криптовалюту с помощью банковских переводов. В нем говорилось, что клиентам было разрешено расплачиваться российскими рублями, переводя средства “из банков, находящихся под санкциями ЕС”, в течение полутора лет.

По данным регулятора, официально Payeer зарегистрировались в Литве как компания 20 октября 2022 года, но “фактически начали осуществлять операции 17 января 2023 года”. Предыдущая версия компании якобы была зарегистрирована в Эстонии. Но у этой фирмы, по словам FNTT, “была отозвана лицензия на осуществление деятельности по обмену криптовалютами]”. Подразделение написало:

Регулятор заявил также об отказе сотрудничества компании в расследовании, после чего ее обвинили в нарушении латвийских протоколов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. За это, добавили в FNTT, подразделение выписало Payeer отдельный штраф в размере 1,15 миллиона долларов.

Криптосанкции ЕС нацелены на российских криптопользователей

В октябре 2022 года Европейский союз запретил криптовалютным кошелькам, операторы которых базируются в Европе, предоставлять услуги россиянам. ЕС включил эти меры в свой восьмой пакет санкций. Это привело к тому, что многие европейские криптовалютные провайдеры заблокировали российские банковские счета.

С тех пор Евросоюз ввел новые санкции, связанные с криптовалютой. Его последний пакет санкций, обнародованный в июне этого года, стал 14-м по счету.

В FNTT объяснили, что компания Payeer не смогла провести надлежащую проверку личности клиентов. В отчете регулятора говорится, что компания сделала это “намеренно, чтобы не потерять значительную часть своего дохода”. Подразделение пришло к выводу, что Payeer имеет законное право на обжалование этого решения.

В прошлом месяце российское исследование показало, что всё большее число граждан обращается к стейблкоинам, таким как USDT, чтобы избежать санкций.

Источник