Полиция Украины задержала 14 подозреваемых, причастных к криптопреступности

Лиза Чайкина

июня 5, 2024 20:24 GMT+3
| 1 min read

Национальная полиция Украины провела расследование в отношении преступного колл-центра, который обманывал пользователей, обещая выгодные инвестиции в криптовалюту.

Согласно местному сообщению, полиция подтвердила, что мошенники нападали на граждан Украины, Молдовы, Казахстана и Европейского Союза, используя обманные колл-центры.

Кроме того, национальная полиция задержала 14 подозреваемых, включая предполагаемых организаторов. Они также конфисковали 12 автомобилей премиум-класса, 136 единиц компьютерной техники, 951 SIM-карту, 455 стартовых пакетов и значительные суммы наличных денег на общую сумму 64 500 долларов США.

Двое граждан Грузии организовали украинское криптопреступление

По данным полиции, в организации крипто-мошенничества подозреваются двое граждан Грузии. Эти подозреваемые имеют опыт работы в криминальных кругах, добавили в ведомстве. Кроме того, как сообщается, двое подозреваемых привлекли к участию в незаконной деятельности еще 12 ничего не подозревающих людей.

Чиновники подчеркнули, что они активно расследуют дело и изучают общую сумму мошенничества, а также количество причастных к нему жертв. Полиция Украины также поделилась видеозаписью рейдов, проведенных в связи с мошенничеством в криптоколл-центре.

Преступники умело выдавали себя за биржевых экспертов, убеждая людей инвестировать свои личные сбережения в криптовалюты.

Более того, в полиции пояснили, что мошенники использовали «психологическую тактику», чтобы убедить потерпевших в многократной выгодности инвестиций. Это привело к тому, что жертвы переводили свои средства на электронные кошельки и банковские карты преступников, добавили украинские чиновники.

Интересно, что каждый из преступников взял на себя определенные функции по составлению мошеннических схем, набору персонала, разработке плана «бизнеса» и распределению прибыли между собой. Подозреваемые отбывают тюремный срок, а затем предстанут перед Киевской областной прокуратурой для дальнейшего разбирательства.

Между тем, в январе Национальный банк Украины (НБУ) заявил, что криптовалюта «не является деньгами», и подтвердил свое намерение регулировать этот сектор.

Источник