Фишинговый мошенник вернул жертве $9,3 млн через 10 месяцев после ограбления

Лиза Чайкина

15 июля 2024 г., 11:11 GMT+3
| 2 min read

Жертва фишинговой аферы получила значительную часть своих украденных средств обратно через десять месяцев после того, как была ограблена на 24 миллиона долларов. Об инциденте первым сообщил сервис Scam Sniffer 13 июля. Оказалось, что мошенник использовал стейблкоин DAI, и с его помощью вернул жертве почти 9,3 миллиона долларов в ходе двух транзакций.

Согласно данным Etherscan, первый перевод на сумму 5,23 миллиона долларов был возвращен 8 июля, за ним последовали еще 4,04 миллиона долларов, отправленные 13 июля в 12:06 по Гринвичу.

Кража через фишинг-атаку

6 сентября 2023 года пользователь потерял 9,579 Lido Staked Ether (stETH) и 4,850 Rocket Pool (rETH) токенов в результате фишинговой атаки. Жертва невольно предоставила мошеннику доступ к токенам через транзакции “Increase Allowance” – функции токенов ERC-20, предоставляющей права на расходование третьим лицам.

По текущим рыночным ценам возвращенные $9,3 миллиона представляют собой примерно 38,4% украденных средств на момент кражи. Примечательно, что один только поставленный эфир был бы оценен примерно в 47,5 миллиона долларов по сегодняшним ценам.

Средства DAI были отслежены через адрес, связанный с Railgun Relay, посредником по протоколу конфиденциальности, прежде чем были переведены на счет жертвы. Стоит отметить, что мошенник также связался с жертвой через другой адрес кошелька 6 июля, признавшись в краже и выразив желание вернуть деньги.

После возврата украденных средств, на балансе кошелька мошенника, как видно на Etherscan, осталось чуть более 3 миллионов долларов. Значительная часть этих средств, почти 99%, состоит из токенов METAGALAXY LAND (MEGALAND) из BNB Chain.

Фишинговые атаки преследуют криптоиндустрию

Согласно отчету Scam Sniffer об уничтожении кошельков за 2023 год, только в 2023 году фишинговые мошенники украли почти 300 миллионов долларов у 324 000 жертв.

Известные мошенники, такие как Inferno Drainer и MS Drainer, урали большую часть суммы, а Pink Drainer “засветился” в этом году, прежде чем его операции прекратились в мае после кражи более $85 миллионов.

Между тем, возврат средств происходит на фоне того, что криптовалютный рынок показал большую устойчивость, достигнув рекордного уровня восстановления украденных средств в 77% во втором квартале 2024 года.

Согласно отчету Hacken о безопасности Web3 за второй квартал 2024 года, за этот период было успешно восстановлено или заморожено $347,4 миллиона украденных криптовалютных средств из общего числа в $512,9 миллиона,

“Во второй квартал подряд, положительным моментом на фоне повышенного уровня краж в криптовалюте является количество восстановленных средств,” говорится в отчете.

Стоит отметить, что криптовалютные мошенничества процветают на платформе X, и аналитики приписывают значительную часть всех криптомошенничеств мошенникам на этой платформе. Scam Sniffer, компания по борьбе с мошенничеством в Web3, существующая на X, провела анализ, показавший, что почти $50 миллионов теряются каждый месяц из-за подделки аккаунтов на X.com.

Недавно соучредитель Binance И Хе выразил беспокойство по поводу распространения криптомошенничеств на X, задавшись вопросом, примет ли Маск меры для решения этой проблемы.

Источник