Bitwise грозит многомиллионный иск по обвинению в мошенничестве

Лиза Чайкина

10 июля 2024 г., 15:06 GMT+3
| 3 min read

Компания Bitwise Asset Management столкнулась с судебным иском от семьи Мукамал. Иск, поданный от 8 июля обвиняет топ-менеджеров Bitwise в мошенничестве, халатности и реализации схемы “pump and dump”, которая привела к значительным финансовым потерям для инвесторов. В жалобе, поданной в Верховный суд Нью-Йорка, подчеркиваются предполагаемые мошеннические действия и неправильные практики управления Bitwise, которые подорвали доверие к компании и затронули тысячи инвесторов.

Bitwise обвиняется в мошенничестве с ценными бумагами и неэффективном управлении по иску на 2 миллиона долларов

Семья Мукамал, влиятельные ранние инвесторы Bitwise, утверждают, что топ-менеджеры компании — генеральный директор Хантер Хорсли, президент Тедди Фузаро и ИТ-директор Мэтт Хоуган — участвовали в схеме “pump and dump” и ввели инвесторов в заблуждение, в результате чего ущерб превысил 2 миллиона долларов.

Источник: New York County Supreme Court

“Генеральный директор Bitwise Хантер Хорсли и руководители Тедди Фузаро и Мэтт Хоуган солгали семье Мукамал и совершили мошенничество с ценными бумагами, за которое мы требуем возмещения ущерба в размере более 2 миллионов долларов”, – заявил Теодор Мукамал, сын семьи Мукамал, в беседе с Crytponews.

Согласно иску, хронология событий начинается в марте 2018 года, когда семья Мукамал вложила 1,3 миллиона долларов в частный индексный фонд Bitwise HOLD 10. В апреле 2020 года Bitwise якобы изменила условия инвестирования, нарушив соглашения и превратив фонд в продукт OTC (over-the-counter), вопреки желаниям инвесторов.

“Они осуществили безрассудную и небрежную схему “pump and dump” для собственной выгоды, в результате чего их флагманский продукт, криптоиндексный фонд Bitwise 10 (BITW), торговался на 35-65% ниже чистой стоимости активов (NAV) в течение последних трех лет, что стало катастрофой для тысяч инвесторов”, – заявил Теодор Мукамал.

К ноябрю 2020 года Bitwise инициировала кампанию по ликвидации акций, поощряя инвесторов продавать NAV с вознаграждением, что привело к убыткам. В жалобе руководители Bitwise обвиняются в мошенничестве с ценными бумагами и халатном управлении, ссылаясь на серию мошеннических действий, которые значительно обесценили инвестиции семьи, которые сейчас продаются со скидкой 35-65% ниже стоимости чистых активов (NAV).

Семья Мукамал ликвидировала свои первоначальные инвестиции 2018 года в марте 2021 года, получив чистую прибыль, но снова инвестировала 4,85 миллиона долларов на основе того, что они описывают как вводящие в заблуждение заверения от руководителей Bitwise. Статья февраля 2024 года критиковала комиссионные сборы фонда и его производительность, подчеркивая его значительную торговую скидку к NAV. Впоследствии семья Мукамал продала свои акции с большим убытком в марте и апреле 2024 года, понеся ущерб в размере 1,9 миллиона долларов из-за действий Bitwise.

Кроме того, в иске Bitwise обвиняется в безрассудных и корыстных методах управления, включая нарушение подписанных соглашений и изменение структуры инвестиций без согласия инвестора. Приводятся многочисленные нарушения Закона о SEC от 1934 года и другие нормативные нарушения.

Нарушение фидуциарных обязательств, халатность и мошенничество

В иске Мукамал выдвигаются серьезные обвинения против Bitwise по нескольким основаниям, включая нарушение фидуциарных обязанностей, халатность, введение в заблуждение по неосторожности, мошенничество, сговор с целью совершения мошенничества и нарушения раздела 10 (b) Закона о ценных бумагах и биржах 1934 года и правила 10b-5.

Семья Мукамал требует, чтобы Bitwise возместила ущерб, судебные издержки и другие связанные с этим расходы. Окончательные суммы будут определены в суде. Все эти обвинения ставят под сомнение честность Bitwise и могут повлиять на тысячи инвесторов, потенциально нанося ущерб репутации компании и будущей деятельности.

Теодор Мукамал добавил, что, хотя Bitwise утверждает, что заслуживает доверия и предлагает низкие комиссии для привлечения инвесторов к своим новым продуктам ETF, опыт иска его семьи говорит, что Хантер Хорсли, Тедди Фузаро и Мэтт Хоуган нарушили соглашения, увеличили комиссии и обманули многих инвесторов, причинив им ущерб в миллионы долларов.

Обвинения в мошенничестве и судебные иски в криптовалютной сфере не прекращаются. Среди последних подобных исков – Кит Гилл, известный как Roaring Kitty, который был обвинен в мошенничестве с ценными бумагами в коллективном иске, связанном с GameStop.

В иске утверждается, что его сообщения в социальных сетях вызвали волатильность цен на акции GameStop между маем и июнем, что было названо шагом “pump and dump”.

С другой стороны, иск австралийского миллиардера-шахтера Эндрю Форреста против Meta за размещение нескольких мошеннических крипто-реклам, использующих его образ, был одобрен после того, как Meta не смогла добиться его отклонения, постановил судья окружного суда США Кейси Питтс в понедельник.

Cryptonews связались с Bitwise, но ответ пока не был получен. Эта история развивается, и дополнительные обновления будут предоставлены по мере поступления новой информации.

Источник