2 гонконгских криптопромоутера разыскиваются Интерполом по “красному уведомлению”

Лиза Чайкина

25 июля 2024 г., 12:50 GMT+3
| 2 min read

Интерпол выдал “красное уведомление” в отношении двух граждан Гонконга, которые продвигали инвестиции в криптовалюту и продавали машины для майнинга криптовалют.

30-летнему Вонг Чинг-киту предъявлены обвинения в мошенничестве и краже, в то время как 26-летний Мок Цун-тин разыскивается за предполагаемую торговлю имуществом, связанным с доходами, полученными преступным путем, сообщается на веб-сайте Интерпола. Красные уведомления были запрошены полицией Гонконга, сообщили местные СМИ в среду.

Вонг и Мок оказались в центре скандала вокруг JPEX

Юридические проблемы у дуэта мошенников возникли в марте 2019 года, когда они были арестованы полицией Гонконга за сговор с целью совершения мошенничества. Их обвинили в размещении ложных заявлений в социальных сетях и на инвестиционных семинарах по продаже майнинговых машин Filecoin.

Полицейские отчеты показывают, что с конца 2018 года 18 человек сообщили о потерях на общую сумму 2,6 миллиона гонконгских долларов (около 333 000 долларов) из-за предполагаемого мошенничества. Вонг и Мок были освобождены под залог после их первоначальных арестов.

Вонг, которого часто называют “мастером криптовалюты”, и Мок, его помощник, оказались в центре споров о криптовалютах Гонконга. Мок был арестован в сентябре прошлого года в связи с мошенничеством с криптобиржей JPEX, крупнейшим делом о мошенничестве с криптовалютами в истории Гонконга.

Хотя позже он был освобожден под залог, по делу было произведено более 70 арестов, а убытки оцениваются в 1,6 миллиарда гонконгских долларов (около 205 миллионов долларов), при этом более 2600 потерпевших написали заявления о кражах.

“Красное уведомление” от Интерпола – это глобальное предупреждение всем правоохранительным органам о необходимости найти и временно арестовать физическое лицо в ожидании экстрадиции или аналогичных юридических действий. Оно основано на ордере на арест или судебном постановлении, выданном судебными органами запрашивающей страны. Страны-участницы самостоятельно решают, как действовать на основании “красного уведомления”.

Вонг и Мок – не первые лица, разыскиваемые властями Гонконга через Интерпол.

Ранее “красные уведомления” были выданы в отношении шести других лиц, разыскиваемых полицией Гонконга. Кроме того, в прошлом году полиция национальной безопасности Гонконга выдала ордера на арест 13 зарубежных активистов, предложив вознаграждение в размере 1 миллиона гонконгских долларов (около 128 000 долларов) за информацию, приведшую к их арестам. Однако Интерпол подтвердил, что никаких запросов о “красном уведомлении” в отношении этих активистов не поступало.

Гонконг настаивает на регулировании криптовалюты

Гонконг активно работает над созданием надежной нормативно-правовой базы для криптовалютной индустрии. В прошлом году SFC инициировала консультации по правилам регулирования для сектора. В марте вступил в силу режим лицензирования поставщиков услуг виртуальных активов города-государства, требующий от криптовалютных бирж регистрации в регулирующем органе.

29 февраля истек крайний срок подачи заявок на получение лицензии на криптовалюту платформы для торговли виртуальными активами (VATP) в Гонконге, и число заявителей достигло 24. Пока Гонконг продолжает позиционировать себя как центр, дружественный к криптовалютам, в мае в регионе произошла серия закрытий криптовалютных бирж.

28 марта 2024 года HKVAEX, подозреваемая в аффилированности с Binance, отозвала свою заявку на получение лицензии. Впоследствии, 14 мая, IBTCEX, QuanXLab и Huobi HK последовали их примеру, за ними последовали Gate.

Источник